Банк России приказом от 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО \»Коммерческий банк социального развития \»Дагестан\».
Как сообщает регулятор, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов, пишет ИТАР-ТАСС.
Банк \»Дагестан\» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов.
Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,6 млрд рублей.
По величине активов \»Дагестан\» на 1 февраля 2014 года занимал 854-е место в банковской системе Российской Федерации.
