Экспертная группа Совета Европы Moneyval, положительно оценила меры государственных органов Грузии, принятые против легализации преступных доходов, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
В прокуратуре называют борьбу с отмыванием денег, то есть с легализацией незаконных доходов, своим приоритетным направлением.
Комитет избранных экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) утвердил отчет пятого раунда оценки Грузии.
Отчет Moneyval включает оценку соблюдения рекомендаций Национальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма, а также эффективность их реализации на практике.
Согласно отчету, в Грузии существует эффективная правовая и институциональная система для расследования и уголовного преследования этого вида преступления. Следственные и прокурорские органы обеспечены соответствующими ресурсами, включая доступ к информации, необходимой для эффективного расследования.
«Согласно отчету, в стране нет никаких юридических или структурных препятствий для возбуждения преследования за отмывание денег. Кроме того, отмечено, что в связи со всеми видами отмывания денег, в стране вынесены обвинительные приговоры. Также по грузинскому законодательству лицо может быть осуждено за незаконную легализацию имущества. Применение этой правовой нормы демонстрирует ответственность грузинской стороны в борьбе с отмыванием денег», говорится в сообщении генеральной прокуратуры Грузии.
Работа ведомства в этом отношении также получила положительную оценку в процессе подготовки к либерализации визового режима.
Прокуратура подчеркивает, что продолжит принимать действенные меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег, а также выполнять рекомендации Комитета Совета Европы.
