Дагестанский депутат оказался замешан в деле об отмывании 100 млрд руб. Об этом сообщает МВД России.
В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 млрд руб. В настоящее время под арестом находятся четверо участников группировки, которых удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.
По имеющейся документально подтвержденной информации, депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил структурным подразделением сообщества, «занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций».
